章程（草案）
（上市后适用）
二○二○年十月
海看网络科技（山东）股份有限公司章程
第一章总则
第一条为维护海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
公司应根据《中国章程》，设立党的组织，建立党的工作机构，配备
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
第三条公司于【批/核准日期】经中华人民共和国证券监督管理委员会批/
核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【上市日期】在深圳证券
第四条公司注册名称：海看网络科技（山东）股份有限公司。
英文名称：HiconNetworkTechnology(Shandong)Co.,Ltd.
第五条公司住所：山东省济南市经十路18567号新广电大楼六楼。
第六条公司注册资本为人民币【】元。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
第二章经营宗旨和范围
第十二条公司的经营宗旨：立足诚信、创新引领、追求卓越、回报社会
第十三条公司的经营范围为：增值电信业务经营许可证批准范围内的信息
服务业务；广播电视节目制作；利用信息网络经营音乐娱乐产品、演出（节）目、
动漫产品。(以上项目有效期限以许可证为准)。国内广告业务；教育咨询、企业
管理咨询服务；商务文化活动策划；会议、展览服务；软件开发、信息系统集成
服务，信息技术咨询服务，数据处理和存储服务；版权转让及代理服务；电子产
品设计、开发、销售、维修；批发、零售及网上销售农畜产品、食品、纺织、服
装、日用品、文化体育用品及器材、五金交电及电子产品；票务代理；新媒体技
术管理培训；代办移动通信服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
第三章股份
第一节股份发行
第十四条公司的股份采取股票的形式。
第十五条公司发行的所有股份均为普通股。
第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币1.00元。
第十八条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中
第十九条发起人的姓名、出资方式、认购的股份数、持股比例如下：
序号发起人姓名出资方式认购股份数（股）持股比例
宁波梅山保税港区朴华惠新股
权投资合伙企业（有限合伙）
安徽中财金控新媒体产业基金
(有限合伙)
济南广电泛桥壹期股权投资基
金合伙企业(有限合伙)
合计375,300,000100%
第二十条公司的股份总数为【】股，均为普通股。
第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
第二节股份增减和回购
第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
(五)法律、法规规定以及国家证券监督管理部门批准的其他方式。
第二十三条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司
第二十四条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
(二)与持有本公司股票的其他公司合并；
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
(一)证券交易所集中竞价交易方式；
(三)国家证券监督管理部门认可的其他方式。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信
息披露义务。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规
第二十六条公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形
收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照股东大会的授
公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六
个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司
合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在
第三节股份转让
第二十七条公司的股份可以依法转让。
第二十八条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十九条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；
所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半
第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，
将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由
此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因
包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责
第四章股东和股东大会
第一节股东
第三十一条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是
证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担
第三十二条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东
身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后
第三十三条公司股东享有以下权利：
(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并
(三)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股
(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会
(六)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分
(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购
(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
第三十四条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司
提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份
第三十五条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章
程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民
第三十六条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者
本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上
股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违
反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到
请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益
受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一
第三十七条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，
(一)遵守法律、行政法规和本章程；
(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
(三)除法律、法规规定的情形外，不得退股；
(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司
(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十九条持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质
第四十条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控
股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、
对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，
第四十一条公司不得无偿或以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提
供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际
控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东
或者实际控制人提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保；不
债务。公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交
易，应严格按照本章程有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序。
如发生公司股东以任何方式侵占公司资产，公司董事会在此事项查证属实后
应立即向司法机构申请冻结该股东持有的公司股份，如该股东未能以利润或其他
现金形式对所侵占资产进行清偿，公司董事会应通过变现该股东持有的股份，以
第二节股东大会的一般规定
第四十二条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
(十二)审议批准本章程第四十三条规定的担保事项；
(十三)审议公司在1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资
(十四)审议批准变更募集资金用途事项；
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为
公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，公司应当
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
（三）提供财物资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）；
（四）提供担保；
（五）租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或者债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
（十二）深圳证券交易所认定的其他交易。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品
等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在
第四十三条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）其他法律、法规规定的需由股东大会审议通过的对外担保。
由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同
意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东
或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会
第四十四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每
第四十五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时
(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第四十六条本公司召开股东大会的地点为公司住所地，或为会议通知中明
股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。现场会议时间、地点的选择
应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提
股东可以本人投票或者依法委托他人投票，两者具有同等法律效力。
第四十七条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并
(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第三节股东大会的召集
第四十八条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要
求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开
第四十九条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形
式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和
第五十条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召
开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政
法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东
大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和
第五十一条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。召集股东应在发
出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地国家证券监督管理部门派
第五十二条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书
第五十三条监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公
第四节股东大会的提案与通知
第五十四条提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决
第五十五条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案，股东大会不
第五十六条召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，
临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限
第五十七条股东大会的通知包括以下内容：
(一)会议的时间、地点和会议期限；
公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络
或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,
不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日
(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦
(五)会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中将充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为
使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要
独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意
第五十八条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
(四)是否受过国家证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
第五十九条发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，
股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当
第五节股东大会的召开
第六十条本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正
常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施
第六十一条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
第六十二条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
第六十三条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列
(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指
(五)委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第六十四条委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以
第六十五条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
第六十六条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明
参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决
第六十七条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东
名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持有表
决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
第六十八条股东大会召开时，本公司董事、监事和董事会秘书应当出席会
第六十九条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
第七十条公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程
序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的
形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授
权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东
第七十一条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作
第七十二条董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议
第七十三条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
第七十四条股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以
(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管
(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第七十五条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的
董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表
第七十六条召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢
复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司
第六节股东大会的表决和决议
第七十七条股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的1/2以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东
第七十八条下列事项由股东大会以普通决议通过：
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报
(四)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
(五)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
(十)审议募集资金用途及变更募集资金用途事项；
(十一)除法律、行政法规或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的
第七十九条下列事项由股东大会以特别决议通过：
(二)公司的分立、合并、解散和清算；
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经
（六）公司因本章程第二十四条第(一)、（二）项规定的情形收购公司股票；
(七)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对
第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途
径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提
公司股东大会实施网络投票，应按有关实施办法办理。
第八十一条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例
第八十二条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票
表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告
第八十三条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，
公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业
第八十四条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东
大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应
第八十五条除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同
一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊
原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不
第八十六条股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更
第八十七条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同
第八十八条股东大会采取记名方式投票表决。
第八十九条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络或其
他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投
第九十条股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上
市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有
第九十一条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
第九十二条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所
投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人
对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主
第九十三条股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和
代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决
第九十四条提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，
第九十五条股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在
第九十六条股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公
第五章董事会
第一节董事
第九十七条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(六)被国家证券监督管理部门处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职
第九十八条董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选
董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的
第九十九条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实
(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
(二)不得挪用公司资金，维护公司资金安全；
(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
(四)不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借
(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者
(六)未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于
(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有；
(九)不得利用其关联关系损害公司利益；
(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当
董事违反本章程的规定，协助、纵容控股股东及其附属企业、公司实际控制
人侵占公司资产的，董事会应当对责任人给予处分，对负有严重责任的董事提请
股东大会予以罢免；董事利用职务便利，操纵公司从事本章程中规定的禁止性行
为，致使公司利益收到重大损失的，董事会应根据《中华人民共和国刑法》相关
第一百条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义
(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为
符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执
(三)及时了解公司业务经营管理状况；
(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、
(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行
(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百零一条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会
第一百零二条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百零三条董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，
其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。其对公司商业秘
密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。董事负有的
其他义务的持续期间，聘任合同未作规定的，应当根据公平的原则决定，视事件
发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第一百零四条未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个
人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地
认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和
第一百零五条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章
程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。经股东大会批准，公司可以
为董事购买责任保险。责任保险范围由合同约定，但董事因违反法律法规和公司
第一百零六条公司董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战
略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计
（一）战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
（二）审计委员会的主要职责包括：1、监督及评估外部审计工作，提议聘
请或者更换外部审计机构；2、监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部
审计的协调；3、审核公司的财务信息及其披露；4、监督及评估公司的内部控制；
（三）提名委员会的主要职责包括：1、研究董事、高级管理人员的选择标
准和程序并提出建议；2、遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；3、对董事
（四）薪酬与考核委员会的主要职责是：1、研究董事与高级管理人员的考
核标准，提出建议并实施考核；2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策
专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门委员会履行职责的有关费
第二节独立董事
第一百零七条公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的
其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系
第一百零八条公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3。
第一百零九条担任独立董事应当符合以下条件：
(一)根据法律、法规及其他规范性文件的有关规定，具备担任上市公司董
(二)具有法律、法规和其他规范性文件中所要求的独立性；
(三)具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；
(四)具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经
第一百一十条下列人员不得担任独立董事：
(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、子女的
(二)直接或间接持有公司1%以上股份或是公司前10名股东中的自然人股东
(三)在直接或间接持有公司5%以上股份的股东单位或者在公司前五名股东
(四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
(五)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
(七)国家证券监督管理部门认定的其他人员。
第一百一十一条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份
第一百一十二条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提
名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公
司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的
第一百一十三条在选举独立董事的股东大会召开前，公司将所有被提名人
的有关材料同时报送国家证券监督管理部门及其在公司所在地的派出机构、证券
交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面
国家证券监督管理部门在15个工作日内对独立董事的任职资格和独立性进
行审核。对国家证券监督管理部门持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，
但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独
第一百一十四条独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，
第一百一十五条独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请
股东大会予以撤换。除出现上述情况及本章程第九十七条中规定的不得担任董事
第一百一十六条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向
董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和
债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占
的比例低于本章程规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董
第一百一十七条独立董事除具备本章程中规定董事的职权外，还具有以下
（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公
司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；
独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的
（四）征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；
（七）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者
独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的1/2以上同意。
第一百一十八条除上述职责外，独立董事还应当对以下事项向董事会或股
（四）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，
（五）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额在
（六）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供
担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计
（八）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易，或者转而申请在其他
（九）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
（十）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；
第一百一十九条为保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供
(一)公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会
决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，
独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料
不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审
议该事项，董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本
(二)公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应
(三)独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍
(四)独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承
(五)公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预
案，股东大会审议通过。除上述津贴外，独立董事不应从该公司及其主要股东或
(六)公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履
第三节董事会
第一百二十条条公司设董事会，对股东大会负责。
第一百二十一条董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。董事会设董事
第一百二十二条董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
(九)决定公司内部管理机构的设置；
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作；
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第一百二十三条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标
第一百二十四条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会
决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程附件，由董事
第一百二十五条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投
公司拟发生的交易达到以下标准之一时，须报经董事会事先审议通过：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易
（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元人民币；
（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，
公司进行证券投资、风险投资等投资事项，需经董事会审议批准。
交易金额未达到董事会审批标准的，由公司总经理审批，可视需要经公司总
第一百二十六条董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事过半数选
第一百二十七条董事长行使以下职权：
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
(四)签署董事会重要文件或其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合
第一百二十八条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董
第一百二十九条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召
第一百三十条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以
提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会
第一百三十一条董事会召开临时董事会会议，应于会议召开5日前以书面通
知或电子邮件的方式通知全体董事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，
可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出
第一百三十二条董事会会议通知包括以下内容：
第一百三十三条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。除本章程及
董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当
若董事会所审议案出现“赞同”和“反对”票数相等的情形，董事会可根据
审议情况对所审议案进行修改并提交下次董事会审议，或直接将其提交股东大会
第一百三十四条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，
不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由
过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董
事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东
第一百三十五条董事会决议表决方式可以为举手表决或投票表决。
董事会临时会议在保证董事充分表达意见的前提下，可以用电话或视频会议
第一百三十六条董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可
以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权
范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围
内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在
第一百三十七条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。
第一百三十八条董事会会议记录包括以下内容：
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
(五)每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
第四节董事会秘书
第一百三十九条公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹
备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为
公司高级管理人员，法律、法规及本章程对公司高级管理人员的有关规定适用于
第一百四十条董事会秘书任职者应具备以下条件：
(一)具有大学专科（含专科）以上毕业文凭，从事金融、工商管理、股权
(二)熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的专业知识；
(三)具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和处事能力。
第一百四十一条董事会秘书对公司和董事会负责，履行下列职权：
(一)负责公司和证券监管部门、各中介机构、投资者及其他相关机构之间
(二)负责具体的协调和组织信息披露事宜；
(三)按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件
(四)参加董事会会议和股东大会，制作会议记录并签字；
(五)负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册、控股股东
及董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的资料，以及股东大会、董事会会
(六)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、
(七)促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、
规章、规范性文件或者本章程时，应提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此
发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的
(八)其他依法或依证券交易所的要求而应由董事会秘书履行的职责。
第一百四十二条有以下情形之一的人士不得担任董事会秘书：
(一)具有《公司法》第一百四十六条和本章程第九十七条规定情形之一的
(二)最近3年收到过国家证券监督管理部门的行政处罚或证券交易所公开
(四)公司聘任的会计师事务所的会计师、律师事务所的律师、国家公务员
(五)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第一百四十三条董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发
(一)本章程第一百二十六条规定的任何一种情形；
(二)连续3个月以上不能履行职责；
(三)在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
(四)违反法律、法规、规章、规范性文件或本章程，给投资者造成重大损
(五)证券交易所认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。
第一百四十四条公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求
董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督
第一百四十五条董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高
级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会
秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘
董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至
第六章总经理及其他高级管理人员
第一百四十六条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，设财务负责人1名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等为公司高级管理人员。
第一百四十七条本章程第九十七条关于不得担任董事的情形、同时适用于
本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条(四)至(六)项关于勤勉
第一百四十八条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外
第一百四十九条总经理每届任期3年，连聘可以连任。
第一百五十条总经理对董事会负责，行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
(八)本章程或董事会授予的其他职权。
第一百五十一条总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。
第一百五十二条总经理工作细则包括下列内容：
(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
(三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会
第一百五十三条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具
第一百五十四条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门
第七章监事会
第一节监事
第一百五十五条本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于
第一百五十六条监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实
义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财
第一百五十七条监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。
第一百五十八条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监
事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行
第一百五十九条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
第一百六十条监事应当维护公司的资金安全。
第一百六十一条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询
第一百六十二条监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损
第一百六十三条监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本
第二节监事会
第一百六十四条公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。
监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监
事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例
不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者
第一百六十五条监事会行使下列职权：
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起
(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
第一百六十六条监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时
第一百六十七条监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表
决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召
开和表决程序。监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批
第一百六十八条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会
第一百六十九条监事会会议通知包括以下内容：
(一)举行会议的日期、地点和会议期限；
第八章公司党的组织
第一百七十条根据中国章程的规定，在公司中设立中国的组
织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。经山东广播电视台委员会批准，
设立海看网络科技（山东）股份有限公司总支部委员会（以下简称公司党总
支）。公司党总支书记、副书记、委员人选按照企业领导人员管理权限审批，公
司党总支书记由公司总经理担任。公司党组织关系隶属山东广播电视台委员
第一百七十一条公司党总支按照有关规定逐级设立党的基层支部委员会，
建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国基层组织
第一百七十二条公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、
管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改
革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司
全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过党管干部、党管人才，建强企业
领导班子和职工队伍，为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层打基础，发挥
基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政
治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督责任，加强
第一百七十三条公司健全完善相关规章制度，明确公司党总支与股东大
会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党总支的机构设置、职责分工、
人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司
第一百七十四条公司建立党总支议事决策机制，明确公司党总支决策和参
与重大问题决策事项的范围和程序。公司党总支研究讨论是董事会、经理层决策
重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党总支研究讨论后，再由董事会
第一百七十五条公司党总支议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别
酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。
第一百七十六条公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工
第九章财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第一百七十七条公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公
第一百七十八条公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依
法经会计师事务所审计。财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部
第一百七十九条公司在每一会计年度结束之日起4个月内编制年度财务会
计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月编制半年度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
第一百八十条公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，
第一百八十一条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法
定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润
中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参
与分配利润。如存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配
第一百八十二条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本
（一）利润分配原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利
（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法规
允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的方式分配利润。如无重大现金
支出事项发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分
上述重大现金支出事项是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购
买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元
（三）差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，
定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安
会审议。董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决
通过方可提交股东大会审议；监事会须经全体监事过半数通过。股东大会在审议
如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、
自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，相关议案需经董事会、
公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，
并由独立董事发表明确意见；董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事
过半数表决同意，且经全体独立董事表决同意。监事会在审议利润分配政策调整
时，须经全体监事过半数以上表决同意。股东大会在审议利润分配政策时，须经
第一百八十四条公司应制定股东分红回报规划。股东分红回报规划应着眼
长远和可持续发展，综合考虑经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、
外部融资环境等因素，明确公司的利润分配目标。《股东分红回报规划》应符合
股东分红回报规划公司需经董事会、监事会审议后提交股东大会批准。董事
会审议股东分红回报规划的议案，需经全体董事过半数通过并经全体独立董事过
半数同意。股东大会在审议股东分红回报规划时，须经出席股东大会的股东所持
第一百八十五条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须
第二节内部审计
第一百八十六条公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务
第一百八十七条公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准
第三节会计师事务所的聘任
第一百八十八条公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进
行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续
第一百八十九条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得
第一百九十条公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、
第一百九十一条会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
第一百九十二条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通
知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。
第十章通知与公告
第一百九十三条公司的通知以下列形式发出：
第一百九十四条公司召开股东大会的会议通知，以书面或邮件方式进行。
第一百九十五条公司召开董事会的会议通知，以书面、邮件、传真、电话
第一百九十六条公司召开监事会的会议通知，以书面、邮件、传真、电话
第一百九十七条公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或
盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以纸质邮件送出的，以邮寄单
位送达回执或签收时间为送达日期，以电子邮件发出的，以发出之日为送达日期；
第一百九十八条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资
第一百九十九条公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并
第二百条公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及
财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报
纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45
第二百零一条公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司
第二百零二条公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日
第二百零三条公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公
第二百零四条公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在
报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起
第二百零五条公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司
登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司
公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。
第二节解散和清算
(三)因公司合并或者分立需要解散；
(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
(五)公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，
通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股。开云 开云体育开云 开云体育开云app下载 开云app全站开云app下载 开云app全站